Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии
"Суть претензий заключается в том, что в период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений о якобы подозрительных операциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ (например, уведомления-предположения об "отмывании денежных средств" при снятии наличных, арендных платежах и т.п.)", - отметили в пресс-службе Усманова.
Уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, указывающих на то, что источником происхождения активов клиента является какое-либо преступное деяние. Вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности, указали авторы иска.
"Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова как всемирно известного мецената и в прошлом бизнесмена с безупречным именем", - подчеркнул представитель бизнесмена.
По его словам, кроме того, в 2022 году уведомления UBS послужили поводом для возбуждения в Германии в отношении Усманова незаконных расследований, в ходе которых были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает Усманову. Эти расследования и обыски в свою очередь были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против Усманова.
"Таким образом значение дела Усманова против UBS выходит далеко за пределы рядового нарушения договора о банковском обслуживании и банковской тайны. По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента", - добавили в пресс-службе .
При этом ранее банк прикладывал существенные усилия для привлечения Усманова в качестве клиента и от имени высшего руководства выражал свою "гордость и благодарность" за оказанное UBS доверие. Банком была проведена тщательная и обстоятельная проверка личности Усманова, его коммерческой деятельности и происхождения его активов, которая заняла почти полгода. Результат проверки показал отсутствие "доказательств или информации об обвинениях, которые бы указывали на совершение противоправных действий", указал представитель Усманова.
Скачать книгу «Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии» fb2
Похожее на то, что вы просмотрели
