В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей

ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, которого подозревают в совершении незаконных финансовых операций, в рамках которых он обналичил более 176 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
По версии полиции, с 2017 по 2024 год 39-летний местный житель совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, используя реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой деятельности.
"По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей", говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Скачать книгу «В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей» fb2