Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма из разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении.
В 2023 году по запросу Росфинмониторинга был организован первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. По его итогам было получено множество положительных откликов, напомнили в пресс-службе.

Скачать книгу «Международные эксперты в сфере финразведки обсудили актуальные вопросы» fb2